Il Consiglio d’Amministrazione convoca per il giorno domenica 28 luglio 2024 con inizio alle ore 10:00

presso il Caseificio del Gottardo:

Assemblea generale ordinaria 2024 con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e constatazione delle presenze

2. Verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 27 luglio 2023

Proposta: Il CdA propone l’approvazione

3. Introduzione generale del Consiglio d’Amministrazione sull’andamento della società

4. Relazione del CdA sull’esercizio 2023-2024

5. Presentazione del Conto economico 2023-2024 e del Bilancio al 30.04.2024

6. Rapporto di revisione sul Conto annuale 2023-2024

7. Approvazione del Conto economico 2023-2024 e del Bilancio al 30.04.2024

Proposta: Il CdA propone l’approvazione del Conto economico 2023-2024 e del Bilancio al

30.04.2024

8. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio

Proposta: Il CdA propone di riportare a nuovo il risultato di esercizio

9. Scarico agli organi societari

Proposta: Il CdA propone di conferire lo scarico agli organi societari

10. Elezione del Consiglio d’Amministrazione e dell’organo di revisione 2024-2025

Proposta: Il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA

Il CdA propone di confermare la PLURIAUDIT SA quale organo di revisione

11. Eventuali

Note organizzative:

I documenti sottoposti alle votazioni ai sensi del presente avviso di convocazione sono disponibili presso la sede della società a partire da 20 giorni prima della tenuta dell’assemblea. A partire dalle ore 09:00, i signori azionisti possono ritirare sul posto le loro schede di voto. Si rammenta che la partecipazione all’assemblea è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido. I diritti societari degli azionisti detentori di azioni al portatore che non hanno ottemperato all’obbligo di annunciare alla Società (previsto all’art. 697i del diritto anteriore, CO) entro il 1° maggio 2021 rispettivamente che non hanno richiesto al giudice – previa approvazione della Società – la loro iscrizione nel libro delle azioni, sono sospesi. Le azioni al portatore non convertite in nominative verranno definitivamente annullate dopo il 31.10.2024.

Al termine dell’Assemblea, la Società avrà il piacere di offrire un rinfresco convivia