Der Verwaltungsrat lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung 2026 ein. Diese findet am Dienstag, 25. August 2026, um 17.30 Uhr in der Gottardo Arena, Via Aerodromo 2, 6775 Ambrì statt.

Traktanden:

1) Eröffnung der Versammlung, Begrüssung und Feststellung der Anwesenheit

2) Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 5. Oktober 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.

3) Allgemeine Einführung des Verwaltungsrates zur Entwicklung der Gesellschaft

4) Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2025/2026

5) Präsentation der Erfolgsrechnung 2025/2026 und der Bilanz per 30.04.2026

6) Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2025/2026

7) Genehmigung der Erfolgsrechnung 2025/2026 und der Bilanz per 30.04.2026

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Erfolgsrechnung 2025/2026 und der Bilanz per 30.04.2026.

8) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

9) Entlastung der Gesellschaftsorgane

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesellschaftsorganen die Entlastung zu erteilen.

10) Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026/2027

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen und Herrn Beat Musch als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem, die PLURIAUDIT SA als Revisionsstelle zu bestätigen.

11) Verschiedenes

Organisatorische Hinweise:

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, ihre Teilnahme an der Generalversammlung per E-Mail an azionisti@hcap.ch zu bestätigen.

Die gemäss dieser Einladung zur Abstimmung unterbreiteten Unterlagen liegen ab 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Ab 16.30 Uhr können die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmkarten vor Ort beziehen.

Die Mitgliedschaftsrechte der Inhaberinnen und Inhaber von Inhaberaktien, welche ihrer Meldepflicht gegenüber der Gesellschaft (gemäss Art. 697i aOR) bis zum 1. Mai 2021 nicht nachgekommen sind beziehungsweise beim Gericht – mit Zustimmung der Gesellschaft – nicht die Eintragung ins Aktienbuch beantragt haben, sind erloschen. Nicht in Namenaktien umgewandelte Inhaberaktien sind per 31.10.2024 zu eigenen Aktien der Gesellschaft geworden.

Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Gesellschaft die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zu einem Apéro ein.