Der Verwaltungsrat versammelt sich am Sonntag, 28. Juli 2024, ab 10.00 Uhr
im Caseificio del Gottardo.

Ordentliche Generalversammlung 2024 mit der folgenden Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, offizielle Begrüssung und Feststellung der Anwesenheit
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juli 2023
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung
3. Allgemeine Einführung des Verwaltungsrates zum Geschäftsgang der Gesellschaft
4. Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2023-2024
5. Vorlage der Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2024 und der Bilanz zum 30.04.2024
6. Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2023-2024
7. Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2024 und der Bilanz zum 30.04.2024
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2024 und der Bilanz per
30.04.2024
8. Antrag über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag: Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
9. Entlastung der Gesellschaftsorgane
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Organen Entlastung zu erteilen.
10. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle 2024-2025
Antrag: Der VR beantragt, die bisherigen Mitglieder des VR zu bestätigen
Der VR beantragt, PLURIAUDIT SA als Revisionsstelle zu bestätigen
11. Alle

Organisatorische Hinweise:
Die im Rahmen dieser Einberufung zur Abstimmung vorgelegten Unterlagen sind verfügbar
am Sitz der Gesellschaft ab 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Verfügung.
Ab 09:00 Uhr können die Aktionäre ihre Stimmzettel vor Ort abholen. Bitte beachten Sie
Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme an der Versammlung nur berechtigt ist, wer einen gültigen Aktienausweis vorlegt. Die Gesellschaftsrechte von Aktionären, die Inhaberaktien halten und ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen sind der Gesellschaft (gemäss Art. 697i OR) bis zum 1. Mai 2021 zu melden bzw. die ihre Eintragung ins Aktienregister nicht beim Gericht - mit Zustimmung der Gesellschaft - beantragt haben Eintragung in das Aktienregister beantragt haben, sind gesperrt. Inhaberaktien, die nicht in Namenaktien umgewandelt werden
werden nach dem 31.10.2024 endgültig vernichtet. Im Anschluss an die Generalversammlung offeriert die Gesellschaft gerne einen geselligen Apéro